近日，伊利發(fā)布公告稱，公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，原則上公司未來三年（2021-2023 年）每年現(xiàn)金分紅不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東凈利潤的 10%。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均歸屬于上市公司股東凈利潤的30%。當(dāng)年未分配的可分配利潤可留待以后年度進(jìn)行分配。

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

未來三年（2021-2023 年）股東回報(bào)規(guī)劃

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）高度重視股東的合理投資回報(bào)，經(jīng)綜合考慮企業(yè)盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，根據(jù)《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號--上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)制定了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司未來三年（2021-2023 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

一、制定公司股東回報(bào)規(guī)劃的考慮因素

公司的利潤分配著眼于公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、股東意愿的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的盈利情況和現(xiàn)金流量狀況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及企業(yè)所處的發(fā)展階段、資金需求情況、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，在充分考慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意愿的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，并對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、制定公司股東回報(bào)規(guī)劃的原則

公司本著重視對投資者的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧公司合理資金需求以及可持續(xù)發(fā)展的原則，實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策。公司利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤范圍。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對利潤分配政策的決策和論證過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事和公眾投資者的意見。

三、公司未來三年（2021-2023 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃

1、利潤分配形式

公司可采用現(xiàn)金或股票方式分配利潤，具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配。

2、實(shí)施現(xiàn)金分配條件

公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，且現(xiàn)金充裕、無重大投資計(jì)劃或重大資金支出等事項(xiàng)發(fā)生，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營。

3、利潤分配期間間隔

在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原則上每年進(jìn)行一次利潤分配，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司情況提議在中期進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

4、現(xiàn)金分紅比例

公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，原則上公司未來三年（2021-2023 年）每年現(xiàn)金分紅不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東凈利潤的 10%.公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均歸屬于上市公司股東凈利潤的30%.當(dāng)年未分配的可分配利潤可留待以后年度進(jìn)行分配。

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%;

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%;

（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分

配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%.

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

5、公司發(fā)放股利的具體條件

公司主要采取現(xiàn)金分紅的利潤分配政策，若公司經(jīng)營情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金利潤分配條件下，提出并實(shí)施股票股利分配預(yù)案。

6、利潤分配的決策程序和機(jī)制

董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案，公司利潤分配方案由董事會(huì)擬定并審議通過后提請股東大會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。

董事會(huì)在擬定股利分配方案時(shí)應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和公眾投資者的意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

在有能力進(jìn)行現(xiàn)金分紅的情況下，公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)說明未現(xiàn)金分紅的原因、相關(guān)原因與實(shí)際情況是否相符合、未用于分紅的資金留存公司的用途及收益情況，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表明確的獨(dú)立意見。

在公司有能力分紅的情況下，公司董事會(huì)未作任何利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)參照前述程序履行信息披露。

7、公司利潤分配政策的調(diào)整或變更

公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。

公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或者自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需對利潤

分配政策進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)當(dāng)作詳細(xì)論證，并經(jīng)公司董事會(huì)審議后提請股東大會(huì)特別決議通過，獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配政策的修改發(fā)表獨(dú)立意見。

關(guān)于現(xiàn)金分紅政策調(diào)整的議案由董事會(huì)制定，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見；調(diào)整后的現(xiàn)金分紅政策經(jīng)董事會(huì)審議后，提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后方可實(shí)施。

四、未來股東回報(bào)規(guī)劃的審閱周期及決策機(jī)制

1、公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)股東大會(huì)制定的利潤分配政策至少每三年審閱一次分紅回報(bào)規(guī)劃，根據(jù)股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見確定該時(shí)段分紅回報(bào)規(guī)劃，并確保分紅回報(bào)規(guī)劃不違反利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定。若因外部經(jīng)營環(huán)境或公司自身經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，需要對公司既定的三年回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，三年回報(bào)規(guī)劃調(diào)整由董事會(huì)制定，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對回報(bào)規(guī)劃調(diào)整發(fā)表意見，提交股東大會(huì)審議。

2、股東回報(bào)規(guī)劃由董事會(huì)制定，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對分紅回報(bào)規(guī)劃發(fā)表獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)應(yīng)對此事項(xiàng)進(jìn)行審議并出具書面意見，提交股東大會(huì)審議。

五、本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

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董  事  會(huì)

二〇二一年六月四日